پولشویی 88 میلیون دلاری تبهکاران از طریق صرافی های ارز دیجیتال

وال استریت ژورنال به تازگی مدعی شده است که بیش از 46 صرافی ارزهای دیجیتال در سرتاسر جهان طی دو سال گذشته در فرایند پولشویی به ارزش بیش از 88 میلیون دلار نقش داشته اند.

تحقیقات ژورنال روی موجودی 2500 کیف پول الکترونیکی صورت گرفته است که با فعالیت های مجرمانه ارتباط داشته اند. کمپانی انگلیسی Elliptic که در حوزه جرم یابی بلاکچین فعالیت دارد هم در این تحقیق مشارکت داشته است.

یکی از بزرگ ترین پذیرنده های سرمایه غیر قانونی، وب سایت ShapeShift AG است که در سوئیس به ثبت رسیده و در آمریکا فعالیت می کند. این صرافی که امکان تبادل بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال را به شکل ناشناس فراهم می کند، در پولشویی بیش از 9 میلیون دلار نقش داشته است. البته این سایت به تازگی تعهد خود به استانداردهای KYC را اعلام کرده تا شفافیت بیشتری در فعالیت خود ایجاد کند.

البته ژورنال همچنان این سایت و به ویژه، مدیر عاملش یعنی اریک ووریس را مقصر ماجرا می داند. ووریس بارها از فعالیت محرمانه و ناشناس کاربران حمایت کرده و مخالفت خود با قوانین AML یا دیگر قوانین که به شناسایی کاربران کمک می کند را ابزار نموده است.

شواهد موجود نشان می دهند تبهکاران از صرافی ShapeShift برای تبدیل بیت کوین به مونرو استفاده کرده اند، چون می دانید اکوسیستم مونرو کاملاً ناشناس عمل می کند. بیت کوین های تبدیل شده هم عمدتاً از طریق باج افزارهای مختلف به ویژه WannaCry به دست آمده اند که میلیون ها کاربر حقیقی و حقوقی را در سرتاسر جهان تحت تأثیر قرار داد.

در نمونه دیگر، ژورنال به ناپدید شدن 2.2 میلیون دلار سرمایه اشاره می کند که از طریق عرضه اولیه سکه (ICO) جمع آوری شده بود. پیگیری این مبلغ نشان می دهد که بخشی از آن به صرافی آسیایی KuCoin و بخش دیگر آن به ارزش 517000 دلار به ShapeShift رسیده و نهایتاً به مونرو تبدیل شده است.

البته مدیر عامل ShapeShift با گزارش ژورنال مخالف است و آن را کاملاً مغرضانه و جهت دار می داند، ضمن اینکه اشاره می کند 9 میلیون دلار فقط 0.2 درصد از حجم تبادلات این صرافی را تشکیل می دهد، در حالی که درصد پولشویی از طریق بانک های رسمی معمولاً بین 2 تا 5 درصد است. در واقع 88 میلیون دلار پولشویی طی دو سال، بخش بسیار ناچیزی از حجم پولشویی در سطح بین المللی را تشکیل می دهد که از طریق بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری مختلف و نهادهای خیریه صورت می گیرد.

مطالب مرتبط

دبیر کل دفاتر پیشخوان: تامین پوکه کارت ملی هوشمند بحرانی نیست

«علی فلاح» دبیر کل کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت در الکامپ 97 امسال به وجود16هزار دفتر پیشخوان در دولت اشاره کرد به گفته وی این دفاتر حدود 70 هزار شغل ایجاد کرده اند. فلاح در مورد فعالیت‌های دفاتر پیشخوان گفت: «از سال 1389 که ابلاغیه ریاست جمهوری به این مجموعه ابلاغ شد، ما بدون دریافت یک... ادامه مطلب

نوکیا 8.1 معرفی شد؛ میان رده ای با نمایشگر HDR و اندروید 9

شرکت فنلاندی HMD Global امروز جانشین موبایل نوکیا 7 پلاس خود را با نام «نوکیا 8.1» معرفی کرد. محصول جدید که از اواسط ژانویه سال 2019 میلادی (اواخر دی ماه) به بازارهای جهانی عرضه می شود، برچسب قیمت 399 یورویی (450 دلار) خواهد داشت. کمپانی HMD در نوکیا 8.1 چیپست اسنپدراگون 660 (متعلق به مدل 7... ادامه مطلب

آیا اپل افکت های زیباسازی چهره را در آیفون XS به کار برده است؟

چندی پیش در دیجیاتو خواندید که کاربران از زیباسازی چهره هایشان به شکل خودکار توسط دوربین آیفون های 2018 گلایه دارند. در حالی که گوشی های اندرویدی و اپلیکیشن های ثالث سال هاست افکت های زیبایی چهره را روی تصاویر اعمال کرده و عکسی به دور از واقعیت تولید می کنند، اپل هیچگاه چنین رویه... ادامه مطلب

انتشار تصویر خبری ال جی Q9 با بریدگی نمایشگر و مشخصات فنی

چند ماه پیش بود که شایعاتی مبنی بر تولید میان رده جدید ال جی Q9 بر سر زبان ها افتاد و البته پس از مدتی، به فراموشی سپرده شد. حال اما تصویر جدیدی منتشر شده که نشان می دهد کمپانی کره ای به احتمال زیاد محصول مورد اشاره را در خط تولید دارد. بر اساس اطلاعات... ادامه مطلب

خرم آبادی: تمدید مهلت فعالیت هاتگرام و تلگرام طلایی تمسخر دستور قضایی است

زمزمه‌ها حکایت از این دارد که مهلت فعالیت هاتگرام و تلگرام طلایی در کشور تا پایان آذرماه تمدید شده و این موضوع واکنش معاون دادستان کل کشور را به دنبال داشته است. «عبدالصمد خرم آبادی» در کانال شخصی خود در پیام‌رسان سروش ادامه‌ی مهلت فعالیت هاتگرام و تلگرام طلایی را مصداق تمسخر دستور قضایی اعلام... ادامه مطلب

فردی چینی به دلیل سرقت برق برای استخراج بیت کوین دستگیر شد

در سال های اخیر بسیاری از افرادی که به دنبال استخراج ارزهای دیجیتال هستند راهکارهای خلاقانه ای برای فرار از قبض های نجومی برق ابداع کرده اند اما حالا فردی در چین به علت دزدی برق از شبکه های راه آهن دستگیر شده است. جزئیات این سرقت مشخص نشده اما به نظر می رسد سیستم برق... ادامه مطلب

نظرات ۰

وارد شوید

برای گفتگو با کاربران، وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود
x