پولشویی 88 میلیون دلاری تبهکاران از طریق صرافی های ارز دیجیتال

وال استریت ژورنال به تازگی مدعی شده است که بیش از 46 صرافی ارزهای دیجیتال در سرتاسر جهان طی دو سال گذشته در فرایند پولشویی به ارزش بیش از 88 میلیون دلار نقش داشته اند.

تحقیقات ژورنال روی موجودی 2500 کیف پول الکترونیکی صورت گرفته است که با فعالیت های مجرمانه ارتباط داشته اند. کمپانی انگلیسی Elliptic که در حوزه جرم یابی بلاکچین فعالیت دارد هم در این تحقیق مشارکت داشته است.

یکی از بزرگ ترین پذیرنده های سرمایه غیر قانونی، وب سایت ShapeShift AG است که در سوئیس به ثبت رسیده و در آمریکا فعالیت می کند. این صرافی که امکان تبادل بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال را به شکل ناشناس فراهم می کند، در پولشویی بیش از 9 میلیون دلار نقش داشته است. البته این سایت به تازگی تعهد خود به استانداردهای KYC را اعلام کرده تا شفافیت بیشتری در فعالیت خود ایجاد کند.

البته ژورنال همچنان این سایت و به ویژه، مدیر عاملش یعنی اریک ووریس را مقصر ماجرا می داند. ووریس بارها از فعالیت محرمانه و ناشناس کاربران حمایت کرده و مخالفت خود با قوانین AML یا دیگر قوانین که به شناسایی کاربران کمک می کند را ابزار نموده است.

شواهد موجود نشان می دهند تبهکاران از صرافی ShapeShift برای تبدیل بیت کوین به مونرو استفاده کرده اند، چون می دانید اکوسیستم مونرو کاملاً ناشناس عمل می کند. بیت کوین های تبدیل شده هم عمدتاً از طریق باج افزارهای مختلف به ویژه WannaCry به دست آمده اند که میلیون ها کاربر حقیقی و حقوقی را در سرتاسر جهان تحت تأثیر قرار داد.

در نمونه دیگر، ژورنال به ناپدید شدن 2.2 میلیون دلار سرمایه اشاره می کند که از طریق عرضه اولیه سکه (ICO) جمع آوری شده بود. پیگیری این مبلغ نشان می دهد که بخشی از آن به صرافی آسیایی KuCoin و بخش دیگر آن به ارزش 517000 دلار به ShapeShift رسیده و نهایتاً به مونرو تبدیل شده است.

البته مدیر عامل ShapeShift با گزارش ژورنال مخالف است و آن را کاملاً مغرضانه و جهت دار می داند، ضمن اینکه اشاره می کند 9 میلیون دلار فقط 0.2 درصد از حجم تبادلات این صرافی را تشکیل می دهد، در حالی که درصد پولشویی از طریق بانک های رسمی معمولاً بین 2 تا 5 درصد است. در واقع 88 میلیون دلار پولشویی طی دو سال، بخش بسیار ناچیزی از حجم پولشویی در سطح بین المللی را تشکیل می دهد که از طریق بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری مختلف و نهادهای خیریه صورت می گیرد.

مطالب مرتبط

انرژی مصرفی جهان برای استخراج بیت کوین با برق مصرفی کشور ایرلند برابر است

در حال حاضر شبکه‌ی جهانی بیت کوین، انرژی مصرفی بسیار بالایی دارد و بالغ بر ۲.۵۵ گیگاوات الکتریسیته برای استخراج این ارز مجازی مصرف می‌شود. این رقم نسبت به شش ماه قبل، دوبرابر شده و ممکن است تا پایان سال ۲۰۱۸ میلادی سه برابر نیز بشود. حال گزارش شده که افزایش انرژی مصرفی جهان برای... ادامه مطلب

مک‌ آفی از راه‌اندازی کسب و کار جدیدش خبر داد

اخیراً جان مک‌ آفی دوباره به تیترها بازگشته و در اکانت رسمی توییتر خود خبر می‌دهد که با کسب و کاری تازه فعالیت خود را ادامه خواهد داد. سازنده ی مجموعه‌ی امنیتی مک‌ آفی که پیشتر توسط اینتل خریداری شده بود، دیروز اعلام کرد که قصد دارد اوراق سفیدی برای استارتاپ‌های فعال در حوزه‌ی بلاکچین و ارز‌های... ادامه مطلب

پشتیبانی مایکروسافت از بیت کوین، تنها پس از یک سال به پایان رسید

کمی بیشتر از یک سال پیش مایکروسافت در اقدامی تعجب برانگیز خبر داد که از این پس، کاربران می توانند هزینه خرید بازی های اکس باکس و اپلیکیشن های ویندوز را توسط بیت کوین پرداخت کنند. بر همین اساس، کاربران ساکن ایالات متحده قادر بودند پرداخت های تا ۱۰۰ دلار خود را توسط بیت کوین انجام... ادامه مطلب

مخترع احتمالی بیت کوین به سرقت 5 میلیارد دلار متهم شد

علی رغم تمام سر و صداهایی که بیت کوین برپا کرده هنوز مغز متفکر پشت آن ناشناخته مانده و حالا کسی که مدعی طراحی این ارز مجازی است، به اتهام سرقت 5 میلیارد دلار از شریک سابقش تحت تعقیب قرار گرفته است. این فرد استرالیایی که «Craig Wright» نام دارد در سال 2016 مدعی شده بود... ادامه مطلب

نگاهی به زندگی کریگ استیون رایت، دانشمند استرالیایی که مدعی است ایده اصلی بیت کوین از او بوده

کریگ استیون رایت زاده شهر Brisbane ایالت کوئینزلند در استرالیاست و اوایل دهه 1990 میلادی یعنی مدت ها قبل از اینکه به عنوان خالق اصلی ارز مبادلاتی رمزگذاری شده موسوم به بیت کوین شناخته شود، آشپزی با تخصص در زمینه سرخ کردنی ها بود که دوره هایی را در زمینه طبخ غذاهای فرانسوی گذارنده بود. او در زمینه طبخ گوشت... ادامه مطلب

فرد متهم به سرقت 600 سخت افزار استخراج بیت کوین از زندان گریخت

یا این مرد تبحر عجیبی در ارتکاب جرم دارد، یا کشور ایسلند در تامین امنیت ضعیف است. مقامات می گویند مردی که مظنون به ایفای نقش مغز متفکر در سرقت تجهیزاتی به ارزش 2 میلیون دلار برای استخراج بیت کوین بوده است از زندان فرار کرده. علاوه بر این گفته می شود وی پس از... ادامه مطلب

نظرات ۰

وارد شوید

برای گفتگو با کاربران، وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود
x