زنی آمریکایی با بیت کوین به پولشویی برای داعش پرداخت

به گزارش CNBC، یک زن آمریکایی-پاکستانی اعتراف کرده که با انتقال بیت کوین به پولشویی برای داعش یا حکومت اسلامی عراق و شام پرداخته است.

این دختر ۲۷ ساله و ساکن نیویورک، زوبیا شهناز نام دارد و مقابل دادگاه فدرال ایالت نیویورک به پولشویی الکترونیکی خود اعتراف  کرده و به احتمال قوی مجبور خواهد بود ۲۰ سال بعدی عمر خود را در زندان بگذراند.

او از اسفندماه سال گذشته، فعالیت مجرمانه‌ی خود را آغاز کرده و از بانک‌های مختلف آمریکایی نظیر کلاهبرداری کرده است. او سعی می‌کرده با استفاده از دستکاری حساب‌های کارت‌های اعتباری مختلف و گرفتن وام‌ با اطلاعات تقلبی، هزینه‌‌های لازم را جمع آوری کند و با آنها بیت کوین و ارز‌های مجازی دیگر خریداری کند.

بر اساس گزارشات بدست آمده، شهناز با استفاده از کارت اعتبار خود مبلغی معادل ۶۲ هزار دلار را صرف خرید بیت کوین و دیگر ارز‌های مجازی کرده است. پس از آن، او سعی می‌کرده که بیت کوین‌ها را به وجه رایج جهان بدل کند و آ‌نها را در یک حساب بانکی مخصوص ذخیره کند.

علاوه بر این، این زن ۲۷ ساله مدعی شده که بیش از ۱۵۰ هزار دلار نیز برای شرکت‌ها و ساکنین کشور چین، پاکستان و ترکیه واریز کرده است تا منشاء کلاه برداری های خود را مخفی کند. البته این شرکت‌ها در واقع سازمان‌های قانونی و شناخته شده هستند که به داعش تعلق دارند.

به نظر می‌رسد که شهناز متوجه شده که تحت نظر قرار گرفته و در نظر داشته که سریعاً ایالات متحده‌ی آمریکا را به مقصد سوریه ترک گوید. علاوه بر این او سعی کرده با تماس گرفتن با داعش، استخدام کنندگان، سرمایه‌داران و جنگجویانی را پیدا کند و بتواند به نقشه‌هایی برای شهر‌های تحت کنترل داعش در سوریه و ترکیه پیدا کند.

چندی گفته شده بود که بسیاری از مجرمان برای پول شویی سراغ بیت کوین می‌روند، در حالی که داعش علاقه زیادی به زی کش نشان می‌دهد.

مطالب مرتبط

بیت کوین به بزرگ ترین بورس قراردادهای آتی جهان راه یافت

گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو موسوم به CME به عنوان بزرگ ترین بورس قراردادهای آتی در جهان، مبادله قراردادهای آتی بیت کوین را از دیروز آغاز کرد. قیمت قراردادهای آتی بیت کوین این گروه از 20650 دلار شروع شده و در برخی مقاطع تا 19290 دلار هم پایین آمده است. قیمت مرجع گروه CME برای... ادامه مطلب

سرمایه گذاران اپل و گوگل از پول مجازی تلگرام حمایت خواهند کرد

به گزارش فایننشال تایمز موسسات معتبر «سیلیکون ولی» به سرمایه گذاری در تلگرام تمایل نشان داده اند. بر این اساس کمپانی هایی از قبیل Kleiner Perkins Caufield & Byers از نخستین سرمایه گذاران گوگل و آمازون؛ Benchmark با سابقه پشتیبانی از اوبر و توییتر و موسسه Sequoia Capital از نخستین حامیان اپل و گوگل،  20 میلیون دلار... ادامه مطلب

ارزش بیت کوین در 10 سال آتی چقدر خواهد بود؟

در حالی که ارزش بیت کوین در ماه های قبل به حدود 20 هزار دلار افزایش یافت، ولی اکنون با قیمتی در حدود 10 هزار و 490 دلار مبادله می شود. در بین این نوسنات این سوال مطرح می شود که در ده سال آینده ارزش این ارز دیجیتال چه مقدار خواهد بود، 100 دلار... ادامه مطلب

مذاکره وزارت ارتباطات و بانک مرکزی برای توسعه پول مجازی ایرانی

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر می‌دهد که تکنولوژی بلاک‌چین به عنوان یک بستر برای پول‌های مجازی و رمزنگاری شده، در ایران وجود دارد و پژوهش‌هایی در رابطه‌ با آن در حال انجام است. نصرالله جهانگرد همچنین از مذاکره با بانک مرکزی در این رابطه خبر داده است: «اگر در اقتصاد ایران... ادامه مطلب

زن استرالیایی به اتهام سرقت ارز‌ مجازی ریپل به ارزش 450 هزار دلار دستگیر شد

یک زن ۲۳ ساله صبح پنجشنبه به اتهام سرقت مبلغ قابل توجهی ارز مجازی توسط پلیس بازداشت شده است. این دستگیری بعد از آن اتفاق می‌افتد که از سرقت ۱۰۰،۰۰۰ واحدی ریپل از اکانت الکترونیکی یک مرد پنجاه و شش ساله حدود ۱۰ ماه می‌گذرد. در زمان اجرای سرقت از حساب این مرد، ارزش این مقدار... ادامه مطلب

کلاهبرداری کلان سه موسسه فعال در حوزه مبادله ارزهای مجازی

هنوز مدت زیادی از سقوط آزاد بیت کوین و دیگر ارزهای مجازی نگذشته که یکی از سازمان های دولتی آمریکا سه کمپانی فعال در این حوزه را به کلاهبرداری متهم کرده است. این سازمان کمیسیون معاملات قراردادهای آتی کالا (CFTC) نام داشته و وظیفه نظارت بر قراردادهای منعقد شده برای تحویل کالا یا خدمات در آینده... ادامه مطلب

نظرات ۳

وارد شوید

برای گفتگو با کاربران، وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود
x