زنی آمریکایی با بیت کوین به پولشویی برای داعش پرداخت

به گزارش CNBC، یک زن آمریکایی-پاکستانی اعتراف کرده که با انتقال بیت کوین به پولشویی برای داعش یا حکومت اسلامی عراق و شام پرداخته است.

این دختر ۲۷ ساله و ساکن نیویورک، زوبیا شهناز نام دارد و مقابل دادگاه فدرال ایالت نیویورک به پولشویی الکترونیکی خود اعتراف  کرده و به احتمال قوی مجبور خواهد بود ۲۰ سال بعدی عمر خود را در زندان بگذراند.

او از اسفندماه سال گذشته، فعالیت مجرمانه‌ی خود را آغاز کرده و از بانک‌های مختلف آمریکایی نظیر کلاهبرداری کرده است. او سعی می‌کرده با استفاده از دستکاری حساب‌های کارت‌های اعتباری مختلف و گرفتن وام‌ با اطلاعات تقلبی، هزینه‌‌های لازم را جمع آوری کند و با آنها بیت کوین و ارز‌های مجازی دیگر خریداری کند.

بر اساس گزارشات بدست آمده، شهناز با استفاده از کارت اعتبار خود مبلغی معادل ۶۲ هزار دلار را صرف خرید بیت کوین و دیگر ارز‌های مجازی کرده است. پس از آن، او سعی می‌کرده که بیت کوین‌ها را به وجه رایج جهان بدل کند و آ‌نها را در یک حساب بانکی مخصوص ذخیره کند.

علاوه بر این، این زن ۲۷ ساله مدعی شده که بیش از ۱۵۰ هزار دلار نیز برای شرکت‌ها و ساکنین کشور چین، پاکستان و ترکیه واریز کرده است تا منشاء کلاه برداری های خود را مخفی کند. البته این شرکت‌ها در واقع سازمان‌های قانونی و شناخته شده هستند که به داعش تعلق دارند.

به نظر می‌رسد که شهناز متوجه شده که تحت نظر قرار گرفته و در نظر داشته که سریعاً ایالات متحده‌ی آمریکا را به مقصد سوریه ترک گوید. علاوه بر این او سعی کرده با تماس گرفتن با داعش، استخدام کنندگان، سرمایه‌داران و جنگجویانی را پیدا کند و بتواند به نقشه‌هایی برای شهر‌های تحت کنترل داعش در سوریه و ترکیه پیدا کند.

چندی گفته شده بود که بسیاری از مجرمان برای پول شویی سراغ بیت کوین می‌روند، در حالی که داعش علاقه زیادی به زی کش نشان می‌دهد.

مطالب مرتبط

هک کیف پول رسمی IOTA؛ شبکه ۸۰۰ میلیون دلاری از دسترس خارج شد

بنیاد IOTA یک سازمان غیر انتفاعی بوده که ارز دیجیتال IOTA را توسعه داده است. این سازمان به تازگی اعلام کرده به دلیل سوءاستفاده هکرها از اکسپلویت کیف پول ارز دیجیتال IOTA، مجبور شده کل شبکه خود را خاموش کند.بر اساس گزارشی‌هایی که به بنیاد IOTA داده شد، در مدت ۲۵ دقیقه، هکر‌ها توانستند برخی... ادامه مطلب

کارگزاری مفید اپلیکیشن بامبو را منتشر کرد

کارگزاری مفید اپلیکیشن «بامبو» را در کافه بازار عرضه کرد. این اپلیکیشن می‌خواهد نقش یک مربی مالی را برای کاربران ایفا کرده و به آن‌ها برای سرمایه‌گذاری و رسیدن به اهداف مالی‌شان کمک کند.بامبو با رویکرد برنامه‌ریزی اختصاصی برای هر کاربر، موثرترین شیوه‌های سرمایه‌گذاری را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد. برای مثال تصور کنید که... ادامه مطلب

آمریکا به دنبال تدوین قوانین جدید در حوزه رمزارز؛ بهای بیت کوین از ۱۰۰۰۰ دلار عبور کرد

وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که شبکه اجرایی جرایم مالی این کشور در حال تدوین قوانین جدیدی است تا از فعالیت های مالی غیرمجاز در حوزه رمزارز جلوگیری کند.در جلسه دو روز قبل مجلس سنای آمریکا در مورد رمزارز و نقش آن در بازار ایالات متحده آمریکا بحث شد. در این جلسه... ادامه مطلب

۱۰ ثروتمند اول دنیا مجموعا دو برابر تولید ناخالص داخلی ایران پول دارند

مجموع ثروت ۱۰ فرد ثروتمند دنیا از تولید ناخالص ملی ۸۵ کشور جهان بیشتر است. براساس دیتای به دست آمده توسط وبسایت Learnbonds.com ده فرد نخست جدول ثروتمندترین های دنیا مجموعا ۸۵۸.۱ میلیارد دلار ثروت دارند و نکته جالب آنکه این جدول در قُرق آمریکایی هاست.براساس گزارش اختصاصی صندوق بین المللی پول که در اکتبر سال... ادامه مطلب

کلاهبرداری سایبری برای تامین بودجه یک کشور؛ استفاده کره شمالی از اینترنت بیشتر شده

محققان می گویند اینترنت به «ابزاری کلیدی» در دستان مقامات کره شمالی تبدیل شده تا از آن برای دور زدن تحریم ها و درآمدزایی از طریق جرایم و کلاهبرداری های سایبری استفاده نمایند.این پژوهش در رابطه با استفاده رهبران و حزب حاکم کره شمالی (و نه مردم عادی) از وب و توسط گروه Insikt متعلق به... ادامه مطلب

ترس ژاپن از رمزارز چین؛ توسعه ین دیجیتال سرعت گرفت

ترس ژاپن از ارز دیجیتال چین، باعث شده تا اکثر مقامات این کشور درخواست تعجیل در روند توسعه ین دیجیتال را داشته باشند. اخیرا نیز یکی از مقامات احزاب لیبرال دموکرات این کشور از عقب‌افتادن ژاپن از چین در این زمینه ابراز نگرانی کرده و خواستار تسریع عرضه آن را دارد.کوزو یاماموتو (Kozo Yamamoto) رئیس... ادامه مطلب

نظرات ۳

وارد شوید

برای گفتگو با کاربران، وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود

رمزتان را گم کرده‌اید؟