۱.۶ درصد از پولشویی های کشور ژاپن در سال ۲۰۱۸ با ارز مجازی انجام شده

پیشتر گزارش شده بود که طی ۹ ماه اول سال ۲۰۱۸ میلادی دادگاه‌ های ژاپن بیش از ۶ هزار پرونده حقوقی برای پولشویی بر مبنای ارز مجازی ثبت کرده‌ اند. حال به نظر می‌رسد که این روند ادامه پیدا کرده چرا که طی سه ماهه پایانی سال ۲۰۱۸، نیز بیش از هزار مورد به این پرونده‌ ها اضافه شده. بدین ترتیب مشخص شده که در طول سال ۲۰۱۸ میلادی، ۷۰۹۶ مورد پولشویی با کمک ارز مجازی انجام شده که ۱.۶ درصد از کل پولشویی‌های کشور ژاپن را تشکیل می‌دهد.

پولشویی

جالب اینجاست که آمار این پرونده‌ ها طی سال ۲۰۱۷ میلادی تنها ۶۶۹ مورد بوده و این رقم ناگهان طی یک سال تقریباً ۱۱ برابر شده است. البته ژاپن امسال قوانینی وضع کرده که گزارش موارد پولشویی بر اساس ارز مجازی را آسانتر کرده است.

با اینکه شمار این پرونده‌ ها رقم قابل توجهی است اما قسمت کمی از کل پولشویی‌های کشور ژاپن را تشکیل می‌دهد چرا که سال گذشته ۴۱۷٬۴۶۵ مورد در این کشور ثبت شده است.

پولشویی

چند وقتی است که ارز مجازی بستر مناسبی برای پولشویی پدید آورده و گزارش شده که بیش از ۲.۵ میلیارد دلار با بیت کوین و ارز مجازی مشابه پولشویی شده است.

چندی پیش CNBC گزارش داده بود که زن آمریکایی پاکستانی اعتراف کرده با انتقال بیت کوین به پولشویی برای داعش یا حکومت اسلامی عراق و شام پرداخته است.

پولشویی

این دختر ۲۷ ساله و ساکن نیویورک، زوبیا شهناز نام داشت و مقابل دادگاه فدرال ایالت نیویورک به پولشویی الکترونیکی خود اعتراف کرد. شهناز با استفاده از کارت اعتبار خود مبلغی معادل ۶۲ هزار دلار را صرف خرید بیت کوین و دیگر ارز‌ های مجازی کرده است. پس از آن، او سعی می‌کرده که بیت کوین‌ ها را به وجه رایج جهان بدل کند و آ‌نها را در یک حساب بانکی مخصوص ذخیره کند.

مطالب مرتبط

موسسه مالی معتبر در آمریکا از ترکیدن حباب بیت کوین خبر می دهد

تحقیقات یکی از معتبرترین موسسات مالی آمریکا حاکی از این است که ارزش بیت کوین به عنوان یکی از بزرگترین حباب های مالی در طول تاریخ با کاهش مواجه خواهد شد. موسسه Merrill Lynch که بازوی خدمات سرمایه گذاری و مدیریت ثروت بانک آمریکا محسوب می شود، اخیرا پس از تحقیقاتی جامع درباره بیت کوین به این... ادامه مطلب

نگاهی به زندگی کریگ استیون رایت، دانشمند استرالیایی که مدعی است ایده اصلی بیت کوین از او بوده

کریگ استیون رایت زاده شهر Brisbane ایالت کوئینزلند در استرالیاست و اوایل دهه 1990 میلادی یعنی مدت ها قبل از اینکه به عنوان خالق اصلی ارز مبادلاتی رمزگذاری شده موسوم به بیت کوین شناخته شود، آشپزی با تخصص در زمینه سرخ کردنی ها بود که دوره هایی را در زمینه طبخ غذاهای فرانسوی گذارنده بود. او در زمینه طبخ گوشت... ادامه مطلب

در همایش بانکداری الکترونیک مطرح شد؛ بلاکچین معنای اعتماد را از نو تعریف می‌کند

دکتر «علی دیواندری» در سخنرانی افتتاحیه همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت ضمن اشاره به اهمیت بلاکچین و شعار همایش امسال که انقلاب بلاکچین نامگذاری شده تاکید کرد که تحولات تجاری عظیمی درباره پول در راه است که باید تمامی ابعاد آن بررسی شود. او باور دارد که بلاکچین می‌تواند تعریف جدیدی از اعتماد را... ادامه مطلب

تلگرام: شاید نتوانیم پول سرمایه گذاران ارز مجازی را به آنها برگردانیم

پاول دورف در روزهای گذشته 850 میلیون دلار سرمایه را برای راه اندازی شبکه باز تلگرام (TON) جذب کرده و قرار است در دور دوم سرمایه گذاری این مبلغ را به 1.7 میلیارد دلار افزایش دهد، اما در صورتی که این پروژه اجرایی نشود چه بر سر این مبلغ هنگفت خواهد آمد؟ شبکه باز تلگرام در... ادامه مطلب

ویدیوی جدید گوگل پیکسل 3 از لبه‌های حساس به فشار آن خبر می‌دهد

ساکنین مانتین ویو امیدوارند با عرضه گوگل پیکسل 3 و پیکسل 3 ایکس ال بتوانند به بازار ژاپن ورود کرده و توجه کاربران این کشور را نیز به پرچمدارشان جلب کنند. به همین دلیل این شرکت یک ویدیوی کوتاه جدیدی از پیکسل 3 منتشر کرده که به معرفی تکنولوژی لبه‌های حساس به فشار در پرچمدار جدیدش اختصاص... ادامه مطلب

سرقت 600 سرور مخصوص استخراج بیت کوین از یک کمپانی ایسلندی

در رویدادی که پلیس ایسلند آن را بزرگترین سرقت سریالی تاریخ این کشور می نامند 600 سرور قدرتمند مخصوص استخراج بیت کوین، 600 کارت گرافیک، 100 پردازنده، 100 منبع تغذیه، 100 مادربورد و 100 مجموعه مموری به سرقت رفته اند. به گزارش «اسوشیتد پرس» تا کنون 11 نفر در این ارتباط بازداشت شده اند اما هیچ یک... ادامه مطلب

نظرات ۱

وارد شوید

برای گفتگو با کاربران، وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود
x