۱.۶ درصد از پولشویی های کشور ژاپن در سال ۲۰۱۸ با ارز مجازی انجام شده

پیشتر گزارش شده بود که طی ۹ ماه اول سال ۲۰۱۸ میلادی دادگاه‌ های ژاپن بیش از ۶ هزار پرونده حقوقی برای پولشویی بر مبنای ارز مجازی ثبت کرده‌ اند. حال به نظر می‌رسد که این روند ادامه پیدا کرده چرا که طی سه ماهه پایانی سال ۲۰۱۸، نیز بیش از هزار مورد به این پرونده‌ ها اضافه شده. بدین ترتیب مشخص شده که در طول سال ۲۰۱۸ میلادی، ۷۰۹۶ مورد پولشویی با کمک ارز مجازی انجام شده که ۱.۶ درصد از کل پولشویی‌های کشور ژاپن را تشکیل می‌دهد.

پولشویی

جالب اینجاست که آمار این پرونده‌ ها طی سال ۲۰۱۷ میلادی تنها ۶۶۹ مورد بوده و این رقم ناگهان طی یک سال تقریباً ۱۱ برابر شده است. البته ژاپن امسال قوانینی وضع کرده که گزارش موارد پولشویی بر اساس ارز مجازی را آسانتر کرده است.

با اینکه شمار این پرونده‌ ها رقم قابل توجهی است اما قسمت کمی از کل پولشویی‌های کشور ژاپن را تشکیل می‌دهد چرا که سال گذشته ۴۱۷٬۴۶۵ مورد در این کشور ثبت شده است.

پولشویی

چند وقتی است که ارز مجازی بستر مناسبی برای پولشویی پدید آورده و گزارش شده که بیش از ۲.۵ میلیارد دلار با بیت کوین و ارز مجازی مشابه پولشویی شده است.

چندی پیش CNBC گزارش داده بود که زن آمریکایی پاکستانی اعتراف کرده با انتقال بیت کوین به پولشویی برای داعش یا حکومت اسلامی عراق و شام پرداخته است.

پولشویی

این دختر ۲۷ ساله و ساکن نیویورک، زوبیا شهناز نام داشت و مقابل دادگاه فدرال ایالت نیویورک به پولشویی الکترونیکی خود اعتراف کرد. شهناز با استفاده از کارت اعتبار خود مبلغی معادل ۶۲ هزار دلار را صرف خرید بیت کوین و دیگر ارز‌ های مجازی کرده است. پس از آن، او سعی می‌کرده که بیت کوین‌ ها را به وجه رایج جهان بدل کند و آ‌نها را در یک حساب بانکی مخصوص ذخیره کند.

مطالب مرتبط

روسیه تمام تراکنش های رمزارز را در دسته پولشویی قرار می دهد

بانک مرکزی روسیه قوانین جدیدی در رابطه با تراکنش های مشکوک منتشر کرد که بر اساس آنها تمام تراکنش های رمزارز در دسته بندی خطر احتمالی پولشویی قرار می گیرند.بانک مرکزی روسیه (CBR) برای اولین بار از سال 2012 قانون P-375 را به روز کرد. در قوانین جدید همه نشانه های فعالیت های مشکوک مرتبط... ادامه مطلب

اتحاد سرمایه گذاران ارز دیجیتال تلگرام در مقابل کارشکنی آمریکا

گروهی بین المللی از مشارکت کنندگان در «شبکه باز تلگرام» (TON) به خاطر ایجاد موانع بر سر راه رمزارز گرم توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) به مقابله با این نهاد برخواسته اند.یکسال پس از تامین سرمایه موفق تلگرام برای توسعه TON کمیسیون SEC مدعی شد جذب سرمایه از طریق ICO به صورت قانونی... ادامه مطلب

هک کیف پول رسمی IOTA؛ شبکه ۸۰۰ میلیون دلاری از دسترس خارج شد

بنیاد IOTA یک سازمان غیر انتفاعی بوده که ارز دیجیتال IOTA را توسعه داده است. این سازمان به تازگی اعلام کرده به دلیل سوءاستفاده هکرها از اکسپلویت کیف پول ارز دیجیتال IOTA، مجبور شده کل شبکه خود را خاموش کند.بر اساس گزارشی‌هایی که به بنیاد IOTA داده شد، در مدت ۲۵ دقیقه، هکر‌ها توانستند برخی... ادامه مطلب

کارگزاری مفید اپلیکیشن بامبو را منتشر کرد

کارگزاری مفید اپلیکیشن «بامبو» را در کافه بازار عرضه کرد. این اپلیکیشن می‌خواهد نقش یک مربی مالی را برای کاربران ایفا کرده و به آن‌ها برای سرمایه‌گذاری و رسیدن به اهداف مالی‌شان کمک کند.بامبو با رویکرد برنامه‌ریزی اختصاصی برای هر کاربر، موثرترین شیوه‌های سرمایه‌گذاری را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد. برای مثال تصور کنید که... ادامه مطلب

آمریکا به دنبال تدوین قوانین جدید در حوزه رمزارز؛ بهای بیت کوین از ۱۰۰۰۰ دلار عبور کرد

وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که شبکه اجرایی جرایم مالی این کشور در حال تدوین قوانین جدیدی است تا از فعالیت های مالی غیرمجاز در حوزه رمزارز جلوگیری کند.در جلسه دو روز قبل مجلس سنای آمریکا در مورد رمزارز و نقش آن در بازار ایالات متحده آمریکا بحث شد. در این جلسه... ادامه مطلب

۱۰ ثروتمند اول دنیا مجموعا دو برابر تولید ناخالص داخلی ایران پول دارند

مجموع ثروت ۱۰ فرد ثروتمند دنیا از تولید ناخالص ملی ۸۵ کشور جهان بیشتر است. براساس دیتای به دست آمده توسط وبسایت Learnbonds.com ده فرد نخست جدول ثروتمندترین های دنیا مجموعا ۸۵۸.۱ میلیارد دلار ثروت دارند و نکته جالب آنکه این جدول در قُرق آمریکایی هاست.براساس گزارش اختصاصی صندوق بین المللی پول که در اکتبر سال... ادامه مطلب

ویجیاتو

نظرات ۱

وارد شوید

برای گفتگو با کاربران، وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود

رمزتان را گم کرده‌اید؟