دستگیری سه نفر به اتهام کلاهبرداری 722 میلیون دلاری رمزارز

پلیس ایالت نیوجرسی آمریکا سه مرد را به اتهام کلاهبرداری 722 میلیون دلاری رمزارز از طریق ترفند پانزی دستگیر کرد.

وزارت دادگستری آمریکا با انتشار بیانیه ای گفت که شرکت بیت کلاب نتورک (BitClub Network) با وعده نرخ سود بالا در ازای سرمایه گذاری در استخر استخراج رمزارز اشتراکی، از سرمایه گذاران کلاهبرداری کرده است.

متهمان توانسته اند بالغ بر 722 میلیون دلار از سرمایه مشتریان را به حساب های شخصی خود انتقال داده و برای کسب سرمایه بیشتر، اسناد مربوط به بازگشت سرمایه را نیز جعل کرده اند.

تور کیش

کلاهبرداری شرکت بیت کلاب نتورک

مقامات امنیتی دو نفر از متهمان را که نقش محوری در این پرونده داشته اند، به کلاهبرداری اینترنتی و فروش اوراق بهادار ثبت نشده محکوم کرده اند. مجازات جرم اول بیش از 20 سال زندان است. متهم سوم که نقش اصلی نداشته، به جرم پیشنهاد و فروش اوراق بهادار ثبت نشده محکوم شده که مجازاتش حداکثر 5 سال حبس است.

شرکت بیت کلاب نتورک سابقه خوبی نداشته و سال 2016 خبرگزاری 99Bitcoins در مورد عدم سرمایه گذاری در این شرکت به کاربران هشدار داد.

این خبرگزاری گفت که توانایی اثبات کلاهبرداری بیت کلاب نتورک را ندارد و ضمن اشاره به مدل و کسب و کار ناکارآمد آن، از کاربران خواست تا در این شرکت سرمایه گذاری نکنند. مارس 2017 نیز سایت Cointelegraph شرکت بیت کلاب نتورک را به حمله به شبکه بیت کوین متهم کرد.

حال که صبحت از کلاهبرداری از طریق بیت کوین شد، بد نیست به معروف ترین کلاهبرداری تاریخ کریپتو یعنی پرونده وان کوین ( OneCoin) نیز اشاره کنیم. در روند رسیدگی به این پرونده پیشرفت های خوبی مشاهده شده است.

نوامبر امسال، قاضی دادگاه شهر منهتن یکی از وکیل مدافعان این پرونده را به جرم پولشویی بالغ بر 400 میلیون دلار از جانب موسس بدنام وان کوین یعنی «روجا ایگناتووا» ملقب به «ملکه کریپتو»، محکوم کرد. این فرد در ازای انجام این کار 50 میلیون دلار پاداش گرفته است.

محل اختفای ایگناتووا همچنان نامعلوم بوده و هفته گذشته وب سایت وان کوین پس از نقش داشتن در کلاهبرداری 4 میلیارد دلاری، سرانجام از کار افتاد.

مطالب مرتبط

بحرین عرضه رمزارز ملی را آزمایش می کند

بانک مرکزی بحرین اولین بانکی خواهد بود که از ابزار جدیدی برای راه اندازی رمزارز ملی استفاده می کند. ابزار فوق توسط مجمع جهانی اقتصاد توسعه یافته و نشان می دهد آیا عرضه رمزارز ملی برای این کشور سودمند است یا خیر. دیگر کشورها هم به زودی از این ابزار استفاده خواهند کرد.بحرین با استفاده... ادامه مطلب

ایلان ماسک سرانجام در مورد بیت کوین اظهار نظر کرد

ایلان ماسک بالاخره در مورد بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال سخن گفت و نظرات خودش را در این رابطه اعلام کرد.ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا و اسپیس ایکس که یکی از شخصیت های پرطرفدار دنیای اینترنت محسوب می شود، معمولاً در پادکست های مختلف حضور فعالی دارد. او که پیش از این در توییتر از... ادامه مطلب

متهم ردیف اول پرونده سکه ثامن به پانزده سال حبس و مجازات تکمیلی محکوم شد

وکیل مدافع شاکیان پرونده سکه ثامن اعلام کرد رای بدوی پرونده ثامن امروز ابلاغ شده و بر اساس آنچه که در رای صادره آمده، علاوه بر مجازات اصلی متهم ردیف اول که شامل ۱۵ سال حبس و جزای نقدی و رد مال است؛ مجازات تکمیلی برای متهم ردیف اول نیز در نظر گرفته شده است.«رسول کوهپایه زاده»... ادامه مطلب

نوجوان کانادایی به جرم سرقت ۵۰ میلیون دلار ارز دیجیتال دستگیر شد

هکر ۱۸ ساله کانادایی به دلیل سرقت ارز دیجیتال به ارزش ۵۰ میلیون دلار، به ۴ فقره جرم محکوم شده است. او به کمک تکنیک سیم سواپینگ به کیف پول ارز دیجیتال قربانیان خود دسترسی پیدا می‌کرده و با دزدیدن ارز دیجیتال ذخیره شده در این کیف پول‌ها، ۵۰ میلیون دلار به سرقت برده است.این هکر... ادامه مطلب

عبور بیت کوین از مرز 9000 دلار؛ آیا سد 10 هزار دلاری شکسته می شود؟

آخر هفته ها معمولا روز شانس بیت کوین نیست اما امروز و با عبور از مرز قیمتی ۹۰۰۰ دلار رکورد جدیدی را در سال ۲۰۲۰ ثبت کرد.بیت کوین برخلاف روند سال ۲۰۱۹ طی ده روز گذشته نه تنها از نرخ ۸۰۰۰ بلکه از ۹۰۰۰ دلار هم رد شد، هرچند در ساعت گذشته با افت نسبی به... ادامه مطلب

سریع تر از ابرکامپیوتر؛ توشیبا از الگوریتم پردازشی جدید خبر می‌دهد

کمپانی ژاپنی توشیبا مدعی در اختیار داشتن الگوریتمی شد که محاسبات را سریعتر از هر ابر کامپیوتری در دنیا انجام می دهد.هرچند این فناوری شامل ماشین های کوانتومی نمی شود اما بر پایه اصول و روش های مورد استفاده در این سامانه ها طراحی شده است. مزیت اصلی فناوری ژاپنی ها با نام «الگوریتم انشعاب... ادامه مطلب

ویجیاتو

نظرات ۱

وارد شوید

برای گفتگو با کاربران، وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود

رمزتان را گم کرده‌اید؟