پولشویی

۱.۶ درصد از پولشویی های کشور ژاپن در سال ۲۰۱۸ با ارز مجازی انجام شده

پیشتر گزارش شده بود که طی ۹ ماه اول سال ۲۰۱۸ میلادی دادگاه‌ های ژاپن بیش از ۶ هزار پرونده حقوقی برای پولشویی بر مبنای ارز مجازی ثبت کرده‌ اند. حال به نظر می‌رسد که این روند ادامه پیدا کرده چرا که طی سه ماهه پایانی سال ۲۰۱۸، نیز بیش از هزار مورد به این... ادامه مطلب

پولشویی 88 میلیون دلاری تبهکاران از طریق صرافی های ارز دیجیتال

وال استریت ژورنال به تازگی مدعی شده است که بیش از 46 صرافی ارزهای دیجیتال در سرتاسر جهان طی دو سال گذشته در فرایند پولشویی به ارزش بیش از 88 میلیون دلار نقش داشته اند. تحقیقات ژورنال روی موجودی 2500 کیف پول الکترونیکی صورت گرفته است که با فعالیت های مجرمانه ارتباط داشته اند. کمپانی انگلیسی... ادامه مطلب

زندانی شدن مهندس مایکروسافت به جرم مشارکت در اخاذی از کاربران

مهندس شبکه سابق به جرم ارتباط تنگاتنگ با پولشویی درآمدهای « باج افزار روتون » به ۱۸ ماه زندان محکوم شده است. در سال های گذشته بدافزاری به نام روتون منتشر شده بود که پس از نصب روی پی سی فایل ها را رمزگذاری می کرد. در ادامه پیامی مبنی بر تخطی کاربر از قوانین فدرال... ادامه مطلب

کلاه برداری ۱۰۰ میلیون دلاری یک شیاد اینترنتی از دو شرکت بزرگ آمریکایی

به تازگی دو کمپانی بزرگ تکنولوژیک در کشور آمریکا شکایت نامه ای را بر علیه یک کلاه بردار اینترنتی اهل کشور لیتوانی به ثبت رسانده اند. بر اساس این دادخواست فرد مذکور با جا زدن خود به عنوان یک پیمانکار معتبر آسیایی توانسته در مجموع مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار از این دو شرکت کلاه برداری... ادامه مطلب