روسیه تمام تراکنش های رمزارز را در دسته پولشویی قرار می دهد

بانک مرکزی روسیه قوانین جدیدی در رابطه با تراکنش های مشکوک منتشر کرد که بر اساس آنها تمام تراکنش های رمزارز در دسته بندی خطر احتمالی پولشویی قرار می گیرند.

بانک مرکزی روسیه (CBR) برای اولین بار از سال 2012 قانون P-375 را به روز کرد. در قوانین جدید همه نشانه های فعالیت های مشکوک مرتبط با پولشویی فهرست شده اند. این بانک در همکاری با خدمات نظارت مالی فدرال روسیه (Rosfinmonitoring) قوانین را به روز کرده است.

یکی از نمایندگان بانک مرکزی روسیه گفت که قوانین به خاطر اضافه کردن اقدامات غیرعادی و با در نظر گرفتن پیشرفت های بازارهای مالی به روز شده اند.

رییس بانک مرکزی روسیه در گذشته گفته بود که فاکتورهای تهدید کننده احتمالی باید کاهش پیدا کنند. همانند دیگر کشورها، اگر بانک یا ارائه دهنده خدمات مالی برخی تراکنش ها را مشکوک تلقی کند، احتمال معلق کردن حساب بانکی فرد و یا مسدود کردن آن در موارد شدید وجود دارد.

با اینکه فهرست یاد شده ادغام شده و کلی است، ولی قانونگذران بندی کلی به آن اضافه کرده اند که هر گونه فعالیت مرتبط با رمزارز را به عنوان تهدید احتمالی شناسایی می کند. طبق قوانین جدید فعالیت هایی که با پول نقد سر و کار دارند تحت شرایطی، در دسته بندی مشکوک قرار می گیرند. از این موارد می توان به نقد کردن مداوم پولی که از یک نهاد قانونی دریافت شده، اشاره کرد.

بانک مرکزی روسیه قوانین مربوط به رمزارز را به روز کرد

هرگونه فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال از جمله خرید و فروش نیز می تواند به عنوان تهدیدی برای پولشویی تلقی شود که در اکثر اوقات سپرده گذاری و دریافت رمزارز از صرافی های شناخته شده را نیز شامل می شود.

به روز رسانی قوانین روسیه در حالی رخ می دهد که قانونگذاران این کشور برای اصلاح قانون دارایی های دیجیتال که اولین بار سال 2018 مطرح شد، تلاش می کنند. قانونگذاران روسیه اخیراً موضع بدبینانه‌ای در قبال رمزارزها اتخاذ کرده و در حال بررسی قانون ممنوعیت استفاده از آنها برای پرداخت ها در سطح ملی هستند.

مطالب مرتبط

استارتاپ تازه تأسیس مدعی ابداع دکمه «بازگشت» برای تراکنش‌های رمزارز شد

یک استارتاپ تازه تأسیس فعال در حوزه بلاکچین مدعی شده که روشی برای لغو تراکنش‌های رمزارز پیدا کرده است، بنابراین از ارسال ارز دیجیتال به کیف پول اشتباه جلوگیری خواهد شد.استارتاپ Kirobo اعلام کرد که روشی برای از بین بردن خطای انسانی در تراکنش‌های رمزارز پیدا کرده است. نتایج یک نظرسنجی که اخیراً توسط شرکت Fio... ادامه مطلب

حکم نهایی پرونده رمزارز تلگرام صادر شد: بازپرداخت ۱.۲ میلیارد دلار به سرمایه‌گذاران

درگیری بین تلگرام و «سازمان بورس و اوراق بهادار آمریکا» سرانجام به پایان رسید و قاضی حکم نهایی را صادر کرد. حال تلگرام باید مبلغ ۱.۲ میلیارد دلار سرمایه اولیه را پس بدهد و همچنین ۱۸.۵ میلیون دلار غرامت پرداخت کند.بعد از آنکه سازمان بورس و اوراق بهادار آمریکا پیرو جمع‌آوری سرمایه ۱.۷ میلیارد دلاری... ادامه مطلب

پی‌‌پل در آستانه فروش مستقیم بیت ‌کوین؛ دنیای ارز دیجیتال متحول می‌‌شود؟

یکی از بزرگترین شرکت‌های پرداخت الکترونیکی جهان، «پی پل» ظاهرا در حال برنامه‌ریزی برای فروش مستقیم بیت کوین و سایر رمزارزها به بیش از ۳۰۰ میلیون کاربر خود توسط شرکت زیرمجموعه پرداخت موبایل «Venmo» است.سه منبع آشنا با این شرکت چنین اطلاعاتی را در اختیار رسانه‌ها قرار داده‌اند. یکی از این منابع اعلام کرده:«این شرکت... ادامه مطلب

گلریزان رمزارز؛ کاربران به قربانی حمله فیشینگ بیت‌کوین اهدا کردند

جامعه رمزارز به کمک کاربری شتافته که ۱۱ بیت‌کوین را در یک کلاه‌برداری فیشینگ از دست داده است. این ۱۱ بیت‌کوین تمام سرمایه‌ای است که وی طی ۷ سال جمع آوری کرده بود.«Eric Savics»، مجری پادکست «پروتکل» ۳ روز قبل در صفحه توییترش اعلام کرد که پس از وارد کردن عبارت بازیابی والت سخت‌افزاری خود... ادامه مطلب

داستان موفقیت اولین میلیاردرهای بیت کوین فیلم می‌شود

دوقلوهای وینکلواس که با خرید بیت کوین میلیاردر شدند، قصد دارند با همکاری رییس سابق کمپانی برادران وارنر، کتاب «میلیاردرهای بیت کوین» را به پرده نقره‌ای بیاورند.«گرگ سیلورمن»، مالک کمپانی «Stampede Ventures» و رییس سابق کمپانی برادران وارنر، فیلمی با اقتباس از کتاب پرفروش «میلیاردرهای بیت کوین» (Bitcoin Billionaires) تهیه می‌کند.بر اساس گزارشی که در... ادامه مطلب

خانواده اسکوبار مدعی شناسایی خالق بیت‌کوین شد؛ متهم شدن ناکاموتو به قاچاق مواد

خانواده پابلو اسکوبار که از او به عنوان ثروتمندترین قاچاقچی تاریخ بشر نام برده می‌شود، مدعی شده که هویت اصلی خالق مرموز بیت کوین را می‌داند.«Olof K. Gustaffson»، مدیرعامل شرکت اسکوبار که این روزها با عرضه گلکسی فولد و آیفون ۱۱ پرو با پوشش طلا و با برند اسکوبار جنجال به پا کرده، در گفتگویی... ادامه مطلب

ویجیاتو

نظرات ۰

وارد شوید

برای گفتگو با کاربران، وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود

رمزتان را گم کرده‌اید؟