روسیه تمام تراکنش های رمزارز را در دسته پولشویی قرار می دهد

بانک مرکزی روسیه قوانین جدیدی در رابطه با تراکنش های مشکوک منتشر کرد که بر اساس آنها تمام تراکنش های رمزارز در دسته بندی خطر احتمالی پولشویی قرار می گیرند.

بانک مرکزی روسیه (CBR) برای اولین بار از سال 2012 قانون P-375 را به روز کرد. در قوانین جدید همه نشانه های فعالیت های مشکوک مرتبط با پولشویی فهرست شده اند. این بانک در همکاری با خدمات نظارت مالی فدرال روسیه (Rosfinmonitoring) قوانین را به روز کرده است.

یکی از نمایندگان بانک مرکزی روسیه گفت که قوانین به خاطر اضافه کردن اقدامات غیرعادی و با در نظر گرفتن پیشرفت های بازارهای مالی به روز شده اند.

تور کیش

رییس بانک مرکزی روسیه در گذشته گفته بود که فاکتورهای تهدید کننده احتمالی باید کاهش پیدا کنند. همانند دیگر کشورها، اگر بانک یا ارائه دهنده خدمات مالی برخی تراکنش ها را مشکوک تلقی کند، احتمال معلق کردن حساب بانکی فرد و یا مسدود کردن آن در موارد شدید وجود دارد.

با اینکه فهرست یاد شده ادغام شده و کلی است، ولی قانونگذران بندی کلی به آن اضافه کرده اند که هر گونه فعالیت مرتبط با رمزارز را به عنوان تهدید احتمالی شناسایی می کند. طبق قوانین جدید فعالیت هایی که با پول نقد سر و کار دارند تحت شرایطی، در دسته بندی مشکوک قرار می گیرند. از این موارد می توان به نقد کردن مداوم پولی که از یک نهاد قانونی دریافت شده، اشاره کرد.

بانک مرکزی روسیه قوانین مربوط به رمزارز را به روز کرد

هرگونه فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال از جمله خرید و فروش نیز می تواند به عنوان تهدیدی برای پولشویی تلقی شود که در اکثر اوقات سپرده گذاری و دریافت رمزارز از صرافی های شناخته شده را نیز شامل می شود.

به روز رسانی قوانین روسیه در حالی رخ می دهد که قانونگذاران این کشور برای اصلاح قانون دارایی های دیجیتال که اولین بار سال 2018 مطرح شد، تلاش می کنند. قانونگذاران روسیه اخیراً موضع بدبینانه‌ای در قبال رمزارزها اتخاذ کرده و در حال بررسی قانون ممنوعیت استفاده از آنها برای پرداخت ها در سطح ملی هستند.

تور کیش

مطالب مرتبط

روسیه افراد در خطر ابتلا به ویروس کرونا را با شبکه موبایل ردیابی می‌کند

«میخائیل میشوستین»، نخست وزیر روسیه از مسئولان این کشور خواسته طی پنج روز آینده سیستمی مبتنی بر داده های مکانی موبایل را برای ردیابی افراد در خطر ابتلا به کووید-۱۹ توسعه دهند.در این سامانه بر اساس اطلاعات مکانی گوشی های کاربران ارتباط فیزیکی افراد سالم با بیماران مبتلا به ویروس کرونا شناسایی می شود. در... ادامه مطلب

آیا پوتین برای نگه داشتن مردم در خانه شیرهای وحشی را به خیابان آورده است؟

چند روز قبل خبری مبنی بر رها شدن نزدیک به 800 قلاده شیر و ببر در خیابان های روسیه به دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور منتشر شد. این خبر بسیاری را شوکه کرد و به سرعت در شبکه های اجتماعی دست به دست شد.اما این خبر که بسیاری از کاربران آن را باور... ادامه مطلب

نتایج موتورهای جستجو از علاقه به خرید بیت کوین خبر می‌دهند

بر اساس گزارشاتی که از چین منتشر شده، جستجو برای بیت کوین در سی روز گذشته در پلتفرم بایدو ۱۸۳ درصد رشد داشته است. در صورتی که شرایط اقتصادی را در نظر بگیریم، به این نتیجه می‌رسیم که عموم مردم در حال خریداری این ارز دیجیتال هستند.جستجو برای با ارزش‌ترین ارز دیجیتالی در گوگل نیز... ادامه مطلب

کشف تصادفی ۸ میلیون دلار بیت کوین در فلش مموری قدیمی

یکی از ماینرها کیف پول قدیمی خود حاوی هزار بیت کوین را پس از یک دهه پیدا کرد و آنرا در ازای حدوداً هشت میلیون دلار فروخت.شش روز قبل (10 مارس) کاربری در فروم Bitcointalk پستی ارسال می کند و در آن در مورد نحوه دستیابی به بیت کوین سوال می کند. وی خود را... ادامه مطلب

چرا ارزش بیت کوین در ۲۴ ساعت نصف شد؟

روز گذشته یکی از تاریک‌ترین روز‌های تاریخ بیت کوین بود. ارزش این ارز دیجیتالی تنها در عرض ۲۴ ساعت نزدیک به ۵۰ درصد افت کرد و به ۳۸۰۰ دلار رسید. این دومین بار در تاریخ این رمزارز است که ارزش آن با افت فاحش مواجه می‌شود.در پی کاهش بی‌سابقه ارزش بیت کوین، بسیاری از معامله‌کنندگان... ادامه مطلب

بیت کوین ۲۰ درصد ارزش خود را از دست داد

روز گذشته بیت کوین در کمتر از یک ساعت ۲۰ درصد ارزش خود را از دست داد و بهای آن به کمتر از شش هزار دلار رسید که پایین ترین میزان از آغاز سال ۲۰۱۹ میلادی تاکنون محسوب می شود.البته در کنار کاهش ارزش بیت کوین دیگر رمزارزهای مهم دنیا نیز با افت قیمت قابل... ادامه مطلب

نظرات ۰

وارد شوید

برای گفتگو با کاربران، وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود

رمزتان را گم کرده‌اید؟