نهنگ‌های مجرم بیش از 25 میلیارد دلار رمزارز ذخیره کرده‌‌اند

داده‌های آماری وب‌سایت «ChainAnalysis» نشان می‌دهد بیش از 4000 آدرس مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه در صنعت کریپتو، دارایی بیش از 25 میلیارد دلار ارز دیجیتال هولد کرده‌اند. درواقع نهنگ‌های مجرم 3.7 درصد از کل نهنگ‌های رمزارز را تشکیل می‌دهند.

این فعالیت‌های مجرمانه شامل پولشویی،‌ خرید و فروش مواد مخدر و حتی تروریسم می‌شود. داده‌های آماری نشان می‌دهد بیشتر کیف پول‌های مربوطه با دارایی‌های به سرقت رفته پر شده‌اند. در سال 2021 هکرها رقمی درحدود 8 میلیارد دلار از کاربران بی‌تجربه سرقت کرده‌اند. همین مسایل باعث شده تا دولت‌ها به این فعالیت‌های مجرمانه واکنش نشان دهند و موضوع تدوین قوانین در این حوزه را به صورت جدی‌تر دنبال کنند.

داده‌های وب‌سایت ChainAnalysis حاکی از آن است که خدمات درآمد داخلی آمریکا موسوم به IRS در سال 2021 میلادی توانسته رقمی معادل 3.5 میلیارد دلار ارز دیجیتال به سرقت رفته را بازیابی کند.

نهنگ‌های مجرم رمزارز

گفتنی است داده‌های همین وب‌سایت تایید می‌کند که تا پایان 2021، نهنگ‌های مجرم درحدود 11 میلیارد دلار ارز دیجیتال هودل کرده‌اند که تقریبا چهار برابر افزایش نسبت به سال قبل‌تر را نشان‌ می‌دهد. نهنگ‌های کریپتو معمولا بیش از یک میلیون دلار رمزارز در کیف پول‌های خود ذخیره می‌کنند. با این وجود، براساس گزارش Chainalysis، به نظر می‌رسد درصد قابل توجهی از این نهنگ‌ها ارزهای دیجیتالی خود را از منابع غیرقانونی به دست آورده‌اند.

در نمودار تهیه شده توسط این وب‌سایت، دارایی‌های به سرقت رفته توسط این نهنگ‌ها به خوبی نمایش داده شده است.  این نمودار تایید می‌کند که مجرمان تا پایان سال 2021 نزدیک به 11 میلیارد دلار رمزارز در اختیار داشتند در حالی که در پایان سال 2020 این رقم تنها 3 میلیارد دلار بوده است. دارایی‌های مربوط به Darknet رقمی درحدود 448 میلیون دلار، کلاهبرداری به ارزش 192 میلیون دلار، فروشگاه‌هایی که کلاهبرداری انجام می‌دهند رقمی در حدود 66 میلیون دلار و باج افزارها با 30 میلیون دلار در این گروه دارایی‌ها قرار دارند.

وب‌سایت Chainalysis همچنین تایید می‌کند که روسیه در تعداد نهنگ‌های مجرم در صدر قرار دارد. این شرکت همچنین اضافه می‌کند که مسکو و سن پترزبورگ بخشی جدایی‌ناپذیر از مطالعات و مراکز مهم نهنگ‌های مجرم هستند.