پولشویی ۱.۴ میلیارد دلار بیت کوین از طریق صرافی‌های مطرح در ۲۰۲۰

پس از یکسال تحلیل دقیق، شرکت امنیتی بیت کوین «Peckshield» ادعا کرده که موفق به ردیابی چندین مبادله بیت کوین در سال ۲۰۲۰ برای پولشویی شده که ارزش آن‌ها بیش از ۱.۴ میلیارد دلار است.

در گزارش این شرکت نوشته شده:

«ما صرافی‌ها با بیشترین میزان پول سرقت شده را رتبه‌بندی کردیم. در رتبه‌های اول تا سوم صرافی‌های «Huobi»، «بایننس» و «OKEx» قرار دارند.»

پژوهشگران این شرکت اعلام کرده‌اند که منابع این بیت کوین‌ها مربوط به چندین نشانی با ریسک بالا شامل حملات هکری و دارک‌نت می‌شود. تنها در ۶ ماه گذشته ۱۳,۹۲۷ معامله با ریسک بالا انجام شده که حاوی ۱۴۷ هزار بیت کوین با ارزش ۱.۴ میلیارد دلاری می‌شود.

صرافی سنگاپوری Huobi بدترین عملکرد را در این زمینه داشته و بیش از ۴۰ هزار بیت کوین با ارزش ۳۶۴ میلیون دلار وارد آن شده است. در مقام بعدی بایننس قرار گرفته که ۲۵ هزار بیت کوین با ارزش ۲۲۷ میلیون دلار توسط آن شسته شده است.

بیت کوین

۱.۴ میلیارد دلار تخمینی احتمالا قطره‌ای در یک دریا باشد. محققان این شرکت امنیتی هشدار داده‌اند که ۱.۵۹ میلیارد دلار سرمایه با ریسک بالا برای مخلوط شدن وارد میکسرهای سکه شده‌اند. اختلاط سکه‌ یکی از محبوب‌ترین روش‌ها برای پولشویی بیت کوین است.

با وجود حجم بالای پولشویی بیت کوین، اوایل ماه جاری میلادی مشخص شد که FBI پولشویی در دارک وب را ردیابی می‌کند. اسناد پلیس با حجم ۲۷۰ گیگابایت نشان می‌دهد که صرافی «MorphToken» برای شستشوی بیت کوین کثیف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در حالی که در گزارش اخیر به صرافی‌های Huobi و بایننس توجه ویژه‌ای شده، اما آن‌ها در پولشویی عظیمی که در جریان است، تنها نیستند. ماه گذشته میلادی یکی از تحلیلگران اعلام کرد که صرافی «LocalBitcoins» برای پولشویی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در آن گزارش عنوان شده بود که ۱۲.۰۱ درصد بیت کوین‌های دریافتی این صرافی در سال ۲۰۱۹ مستقیما مربوط به خلافکاران بوده است.

malltina

مطالب مرتبط

۹۰ درصد از فورک‌های بیت‌کوین ارزش خود را از دست داده‌اند

از تابستان ۲۰۱۷ تا به امروز، بیش از ۴۴ فورک شبکه بیت کوین ساخته شده‌اند، با این حال اکثر فورک‌های بیت کوین ارزش خود را از دست داده‌اند.سه انشعاب از کدبیس «ساتوشی ناکاموتو» توانسته‌اند در بازار ارزهای دیجیتال موقعیت بالایی داشته باشند که شامل بیت کوین (BTC)، بیت کوین کش (BTH) و بیت کوین اس‌وی... ادامه مطلب

هکرهای کره شمالی چطور بیت‌کوین‌های ربوده شده را تبدیل به پول نقد می‌کنند؟

برای سالیان متمادی، خانواده کیم در کره شمالی از طریق راهکارهای مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر و جعل پول، دست به درآمدزایی زده است. در دهه اخیر، دولت پیونگ‌یانگ به شکلی گسترده به جرایم سایبری نیز متوسل شده و ارتش هکرهای کره شمالی به سرقت میلیون‌ها دلار پول از بانک ها و صرافی‌ها ارز دیجیتال... ادامه مطلب

ادعای یک تحلیلگر: روزانه ۱۵۰۰ بیت کوین از دست می‌رود

یکی از تحلیلگران بازار ارز دیجیتال به نام «تیموتی پیترسون» ادعا کرده که روزانه ۱۵۰۰ بیت کوین گم شده و از دست می‌رود و تنها ۱۴ میلیون بیت کوین در گردش خواهد بود.پیترسون که به عنوان مدیر CAIA در کمپانی «Cane Island Alternative Advisors» در این صنعت مشغول به فعالیت است، برای حمایت از این... ادامه مطلب

چرا ساتوشی ناکاموتو، خالق بیت‌کوین هنوز ناشناس باقی مانده است؟

درحالی که بیت‌کوین سال ۲۰۲۰ را قدرتمندتر از همیشه آغاز کرده، احتمالا امسال هم شاهد افزایش تمایل بازیگران تازه‌وارد به دنیای رمزارزها باشیم - درست مانند اتفاقی که در سال ۲۰۱۷ میلادی افتاد. چه تازه‌واردی در دنیای خرید و فروش رمزارز باشید و چه کسی که خیلی ساده اخیرا با بیت‌کوین آشنا شده، احتمالا برایتان... ادامه مطلب

محقق امنیتی باگ خطرناک بیت کوین را برای جلوگیری از حملات دو سال مخفی کرد

نزدیک به دو سال پیش یک محقق امنیتی توانست یک آسیب‌پذیری در «هسته بیت کوین» کشف کند، اما اخیرا جزئیات مربوط به آن را منتشر کرده است.در سال ۲۰۱۸ یک محقق امنیتی یک آسیب‌پذیری خطرناک در هسته بیت کوین، نرم افزاری که قدرت بلاکچین بیت کوین را تامین می‌کند، شناسایی کرد، اما پس از گزارش... ادامه مطلب

اتحادیه اروپا قوانین سختگیرانه‌ای برای ارزهای دیجیتال وضع می‌کند

کمیسیون اروپا، بازوی اجرایی اتحادیه اروپا به دنبال وضع قوانینی برای نظارت دقیق روی ارزهای دیجیتال و «استیبل کوین» است.طبق گزارشی جدید، قوانین جدید برای برخورد با نوسانات شدید بیت کوین و همچنین خطرات ایجاد شده توسط نمونه‌های سیستمی مانند لیبرا وضع خواهند شد. اتحادیه اروپا می‌خواهد به ریاست مرجع بانکداری اروپا (EBA)، روی ارزهای... ادامه مطلب

نظرات ۰

وارد شوید

برای گفتگو با کاربران، وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود

رمزتان را گم کرده‌اید؟