پلیس چین بیش از صد نفر را در ارتباط با شبکه کلاهبرداری پلاس توکن دستگیر کرد

پلیس چین ۱۰۹ نفر را در ارتباط با کلاهبرداری طرح پانزی پلاس توکن (PlusToken) دستگیر کرد. بنابر گزارشات ۲۷ نفر از این افراد مغز متفکر کلاهبرداری بوده و ۸۲ نفر نیز نقش مهمی در کلاهبرداری داشته‌اند.

به گزارش بیت کوین، پلیس چین به دستور وزارت امنیت عمومی این کشور اعضای یکی از بزرگترین شبکه‌های کلاهبرداری هرمی ارز دیجیتال موسوم به «پلاس توکن» را شناسایی و دستگیر کرد. این شبکه از بیش از ۲ میلیون سرمایه گذار حدوداً ۵.۷ میلیارد دلار کلاهبرداری کرده است.

پلیس چین می‌گوید همه ۲۷ مغز متفکر و ۸۲ عضو کلیدی طرح کلاهبرداری پلاس توکن را دستگیر کرده است و می‌افزاید دستگیری آنها به فعالیت این شبکه سازمان دهی شده بین المللی در داخل و خارج از چین پایان داده است.

شرکت تحلیلگر بلاکچین Chainalysis شبکه پلاس توکن را اینگونه توضیح می‌دهد: «پلاس توکن که در چین واقع شده خود را کیف پول ارز دیجیتال معرفی کرد و به سرمایه گذاران وعده بازگشت سودهای کلان در ازای خرید توکن‌های PLUS با بیت کوین و اتریوم را داد.»

به گفته این شرکت ماه ژوئن شش نفر در ارتباط با این شبکه دستگیر شدند، اما پول‌های سرقتی همچنان در کیف پول‌ها در گردش بوده و از طریق معاملات خارج از صرافی (OTC) نقد می‌شدند؛ موضوعی که نشان می‌داد برخی از کلاهبرداران همچنان آزادانه در حال فعالیت هستند.

کلاهبرداران پلاس توکن به مرور زمان مقدار قابل توجهی ارز دیجیتال سرقتی شامل بیت کوین و اتریوم را جابجا کرده و نگرانی‌هایی را در مورد نقد کردن آنها و تأثیر بر قیمت بیت کوین و اتریوم به وجود آوردند. برای نمونه این گروه ماه فوریه تقریبا ۱۲ هزار بیت کوین و ماه ژوئن ۷۸۹ هزار و ۵۳۴ اتریوم را منتقل کرد و ماه مارس نیز ۱۳ هزار بیت کوین را از طریق کوین میکسر (ابزاری برای دشوار کردن ردیابی تراکنش ها) جابجا کرد.

hamrah-mechanic بلیط هواپیما

مطالب مرتبط

زندان و کار اجباری؛ مجازات پیشنهادی روسیه برای عدم گزارش دارایی رمزارز

«وزارت دارایی روسیه» پیش نویس لایحه‌ای را تهیه کرده که بر طبق آن افرادی که دارایی‌ رمز ارز بالاتر از حد مشخصی را گزارش ندهد، مجازات خواهد شد. مجازات‌های در نظر گرفته شده شامل حبس و جریمه می‌شود.بر اساس گزارش نشریه «Kommersant» روسیه وزارت دارایی این کشور پیش‌نویس لایحه جدید گردش رمز ارزها را به... ادامه مطلب

گزارش سالانه کمبریج از دنیای رمزارز: تعداد کاربران به ۱۰۱ میلیون نفر رسید

دانشگاه کمبریج تعداد کاربران ارزهای دیجیتال دنیا در سال ۲۰۲۰ را ۱۰۱ میلیون نفر تخمین زده که نسبت به سال ۲۰۱۸ تقریباً سه برابر افزایش داشته است.دانشگاه کمبریج سومین گزارش سالانه خود در مورد وضعیت ارزهای دیجیتال در جهان را منتشر کرد که اطلاعات جالبی در مورد این صنعت فاش می‌کند. یکی از جالب‌ترین نکات... ادامه مطلب

صرافی KuCoin هک شد؛ سرقت ۱۵۰ میلیون دلار ارز دیجیتال

صرافی ارز دیجیتال KuCoin از هک شدن سیستم‌ها و سرقت تمامی منابع مالی این صرافی از کیف پول‌های داغ به ارزش ۱۵۰ میلیون دلار خبر داد.به گزارش «ZDNet»، صرافی‌های ارز دیجیتال مثل صرافی سنگاپوری KuCoin، از کیف پول‌های داغ به عنوان سیستم‌های ذخیره‌سازی موقتی برای دارایی‌هایی که در حال تبادل هستند استفاده می‌کنند. یکی از... ادامه مطلب

آمریکا نام بزرگ‌ترین تراشه‌ساز چین را به لیست سیاه تحریم‌ها افزود

وزارت بازرگانی ایالات متحده آمریکا نام بزرگ‌ترین تراشه ساز چین یعنی شرکت SMIC را به خاطر نگرانی از احتمال بکارگیری فناوری‌های آمریکایی برای اهداف نظامی در لیست سیاه تحریم‌ها قرار داد.در پی این تصمیم شرکت‌های سازنده تجهیزات ساخت تراشه در آمریکا بدون دریافت مجوز از دولت این کشور اجازه ارسال تجهیزات به شرکت SMIC را... ادامه مطلب

نسخه بتای سیستم عامل هارمونی ۲.۰ اواخر ۹۹ به برخی از گوشی‌های هواوی می‌آید

یکی از مدیران ارشد هواوی اعلام کرد نسخه بتای سیستم عامل هارمونی ۲.۰ در سریع‌ترین زمان در آخرین ماه سال ۲۰۲۰ منتشر خواهد شد و در دو ماهه اول سال ۲۰۲۱ به تعدادی از موبایل‌های هواوی خواهد آمد.«Wang Chenglu»، مدیر توسعه نرم افزار گروه کسب‌وکار محصولات مصرفی هواوی اعلام کرد نسخه بتای سیستم عامل هارمونی... ادامه مطلب

دادگاهی در آمریکا حکم مسدود شدن تیک‌تاک را تعلیق کرد

یک دادگاه آمریکایی دستور دولت ترامپ مبنی بر مسدود کردن تیک‌تاک در اپ استور و گوگل پلی را تعلیق کرد.«وزارت بازرگانی ایالات متحده» دستورالعملی مبنی بر حذف «تیک تاک» و «وی چت» از فروشگاه‌های اپل و گوگل به این شرکت‌ها ارسال کرده و قرار بود تا پایان روز یکشنبه، محدودیت‌ها اعمال شود. با این حال... ادامه مطلب

ویجیاتو

نظرات ۰

وارد شوید

برای گفتگو با کاربران، وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود

رمزتان را گم کرده‌اید؟